Ukrainā atklāta 23,5 miljardu grivnu vērta konversijas centru shēma
Ukrainas Ekonomisko noziegumu birojs (BEB) un Ģenerālprokuratūra atklājuši konversijas centru tīklu, caur kuru kopš 2023. gada izplūdināti aptuveni 23,5 miljardi grivnu. Īpašā operācijā Kijivā, Harkivā un Odesā veikta 50 kratīšana, aizturēti aizdomās turamie un izņemta nereģistrēta skaidra nauda miljonu grivnu vērtībā.
Galvenais
- Kopš 2023. gada caur konversijas centriem izplūdināti aptuveni 23,5 miljardi grivnu.
- Iespējamais nodokļu nemaksāšanas apmērs – aptuveni 3 miljardi grivnu.
- Mēneša apgrozījums – aptuveni 500 miljoni grivnu.
- Operācija notika Kijivā, Harkivā un Odesā, veicot 50 kratīšanas.
- Noziedzīgā organizācija līdzekļus izņēmusi, izmantojot kriptovalūtu.
- Aizdomās turētajiem jau paziņots par aizdomām.
- Operāciju vadīja BEB, ko procesuāli vadīja Ģenerālprokuratūra.
Kas notika
Ukrainas Ekonomisko noziegumu birojs (BEB) Ģenerālprokuratūras (OPG) procesuālā vadībā 20. septembrī, svētdienā, atklāja plašu konversijas centru tīklu. Kopš 2023. gada caur šo shēmu izplūdināti aptuveni 23,5 miljardi grivnu, un mēneša apgrozījums sasniedzis aptuveni 500 miljonus grivnu. Iespējamais nodokļu nemaksāšanas apmērs tiek lēsts aptuveni 3 miljardu grivnu apmērā. Operācijā Kijivā, Harkivā un Odesā veiktas 50 kratīšanas, izņemta nereģistrēta skaidra nauda vairāku miljonu grivnu vērtībā. Shēmas dalībniekiem jau paziņots par aizdomām, un sīkāka informācija tika solīta nākamajā dienā – 21. septembrī. Pēc Ģenerālprokuratūras datiem, noziedzīgā organizācija līdzekļus izņēmusi, izmantojot kriptovalūtu.
Kur atspoguļojums atšķiras
Avoti atšķiras ziņojumā par operācijas partneriestādēm: daļa avotu kā partneri min Valsts muitas dienestu un Kiberpolicistu, bet citi – Valsts robežapsardzes dienestu un Kiberpolicistu. Visos ziņojumos kā otrais partneris minēts Kiberpolicijas dienests, bet pirmā iestāde tiek saukta atšķirīgi.
Konteksts
Konversijas centri ir ar finanšu sektoru nesaistītas shēmas, ko izmanto, lai pārskaitītu skaidru naudu bezskaidras naudas formā vai otrādi – bieži vien, lai izvairītos no nodokļu nomaksas vai legalizētu noziedzīgi iegūtus līdzekļus. Šo shēmu 20. septembrī atklāja BEB direktors Oļesandrs Civinskis, solot sīkāku informāciju 21. septembrī.