Ukrainas tiesībsargājošās iestādes atklājušas konversijas centru ar 500 miljonu grivnu mēneša apgrozījumu
Ukrainas Ekonomisko noziegumu birojs (BEB) saistībā ar prokuroru pārvaldīto izmeklēšanu atklājis liela mēroga konversijas centru — tīklu, kas nodrošināja bezskaidras naudas konvertēšanu uz skaidru naudu ar aptuveni 500 miljonu grivnu mēneša apgrozījumu. Operācijas gaitā veikti 50 kratīšanas Kijevā, Harkovā un Odesā, izņemta miljonu grivnu vērtā nereģistrēta skaidra nauda, un sešām aizdomās turētajām personām izziņotas aizdomas par noziedzīgas organizācijas darbību, nelikumīgām darbībām ar pārskaitījumu dokumentiem un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Galvenais
- Kopš 2023. gada caur shēmu izgāja aptuveni 23,5 miljardi grivnu
- Aptuvenais nodokļu nemaksāšanas apjoms — ap 3 miljardiem grivnu
- Operācijā veiktas 50 kratīšanas Kijevā, Harkovā un Odesā
- Izņemta nereģistrēta skaidra nauda miljonu grivnu vērtībā
- Sešām organizācijas dalībniekiem izziņotas aizdomas
- Shēmā bija iesaistītas vairāk nekā 30 personas ar sadalītiem pienākumiem
- Bezskaidras naudas līdzekļi tika konvertēti Tether (USDT) kriptovalūtā un izņemti kā skaidra nauda
Kāpēc tas ir svarīgi
Shēma kopš 2023. gada pārvietoja aptuvenītes 23,5 miljardus grivnu, nodokļu zaudējumiem sasniedzot aptuveni 3 miljardus grivnu — tas ir būtisks trieciens valsts budžetam kara apstākļos. Operācija aptvēra trīs lielākās Ukrainas pilsētas un iesaistīja 50 koordinētas kratīšanas, kas liecina par lielu, strukturētu noziedzīgu organizāciju. Shēmas darbība, kas izmantoja kripto-skaidras naudas kanālus un finansiši neaizsargātus cilvēkus kā uzņēmumu nominālos īpašniekus, izgaismo strukturālas nepilnības Ukrainas finanšu uzraudzībā. BEB direktora Oleksandra Civiņska publiskais paziņojums apliecina iestādes fokusu uz liela mēroga ekonomisko noziegumu apkarošanu kara laikā.
Kas notika
Ukrainas Ekonomisko noziegumu birojs (BEB) prokuroru pārvaldes procesuālā vadībā 18. septembrī veica 50 kratīšanas Kijevā, Harkovā un Odesā, atklājot konversijas centru ar aptuveni 500 miljonu grivnu mēneša apgrozījumu. Shēma darbojās no 2023. gada augusta līdz 2026. gada septembrim, un caurizīces kopējais apjoms sasniedza aptuveni 23,5 miljardus grivnu. BEB lēš, ka nodokļu zaudējumi varētu būt aptuveni 3 miljardi grivnu. Kratīšanu laikā izņemta miljonu grivnu vērtā nereģistrēta skaidra nauda. Sešām dalībniekiem izziņotas aizdomas saskaņā ar Kriminālkodeksa pantiem par dalību noziedzīgā organizācijā, nelikumīgām darbībām ar pārskaitījumu dokumentiem, dokumentu viltošanu juridisko personu un FOP reģistrācijai, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Izmeklēšana turpinās; detalizētu informāciju BEB solīja publiskot 21. septembrī.
Kur atspoguļojums atšķiras
Daži avoti operācijas partneri nosauc Valsts muitas dienestu, citi — Valsts robežapsardzes dienestu. Šī atšķirība ir vienīgā būtiskā nesakritība starp pieejamajiem ziņojumiem.
Konteksts
"Konversijas centrs" Ukrainas tiesībsargājošo iestāžu terminoloģijā apzīmē tīklu, kas pārveido bezskaidras naudas līdzekļus nesekojamā skaidrā naudā, parasti kalpojot nodokļu izvairīšanās un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai. Šī shēma darbojās no 2023. gada augusta līdz 2026. gada septembrim un izmantoja Tether (USDT) kripto makus, tiešsaistes un bezsaistes apmaiņas punktus, VPN pakalpojumus, ārvalstu SIM kartes un vairāk nekā 30 slēgtas Telegram grupas koordinācijai. Dalībnieki iekasēja komisiju no 1,5% līdz 3,5% no katras konversijas summas. Iepriekš BEB bija atklājis atsevišķu konversijas centru ar līdz 18 miljardu grivnu apgrozījumu, kas bija saistīts ar simtiem uzņēmumu visā Ukrainā un starptautiskiem finanšu kanāliem.