Ukrainas pretkorupcijas tiesa liek Nacionālajai bankai izmeklēt bloķētos drošības naudas maksājumus

Kāpēc tas ir svarīgi

Aizdomās turamie nozīmīgā pretkorupcijas lietā paliek apcietinājumā, neraugoties uz tiesas lēmumu atbrīvot viņus pret drošības naudu, jo bankas atsakās pieņemt maksājumus. Cilvēktiesību organizācijas uzskata, ka šāda prakse pārkāpj Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un Ukrainas konstitūciju, padarot drošības naudu par iluzoru iespēju. Tiesa ir uzdevusi Nacionālajai bankai pašai izmeklēt, vai tā vadījusi bankas liegt šos maksājumus, kas pakļauj centrālās bankas rīcību tiesas kontrolei. Lieta skar Ukrainas pretkorupcijas iestāžu uzticamību brīdī, kad NABU un SAP izmeklē augstas amatpersonas.

Kas notika

24. septembrī Augstākās pretkorupcijas tiesas (HACC) izmeklēšanas tiesnesis apmierināja bijušās prezidenta administrācijas priekšnieka vietnieces Irynas Mudras aizstāvības sūdzību par to, ka bankas atsakās pieņemt viņas drošības naudas maksājumu. Tiesa atzina, ka banku un maksājumu pakalpojumu atteikums apstrādāt šādus maksājumus var pārkāpt aizturētās personas tiesības, un uzdeva Nacionālajai bankai 24 stundu laikā pārbaudīt, vai bankas bloķē drošības naudas pārskaitījumus uz HACC kontu. Ja atteikumi tiks atzīti par nepamatotiem, Nacionālajai bankai jāveic pasākumi, lai nodrošinātu maksājumu izpildi, kā arī jānodod tiesai un aizstāvībai visa sarakste un rekomendācijas bankām par "drošības naudas" maksājumiem un informācija par masveida atteikumiem. Tiesas lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

Šo lēmumu priekšvēsture ir "Forrest Gump" operācija, ko 19. augustā izsludināja NABU un SAP un kas izmeklē privātpersonu pārņemto valsts banku Sense Bank izmantošanu privātām interesēm, tostarp 150 miljonu grivnu skaidrās naudas legalizēšanu, lai iemaksātu drošības naudu par aizdomās turamo "Midas" lietā – bijušo enerģētikas un tieslietu ministru Hermanu Haļuščenko. Tajā pašā dienā prezidents Volodimirs Zelenskis atbrīvoja Mudru no amata, bet 25. augustā HACC Mudrai noteica apcietinājumu ar iespēju iznomāt 20 miljonu grivnu drošības naudu; prokuratūra bija lūgusi 150 miljonus grivnu, atsaucoties uz viņas iespējamiem aktīviem virs 250 miljoniem grivnu. Mudrai izdevās iemaksāt 5 miljonus grivnu no saviem līdzekļiem, pirms viņas konti tika bloķēti; vīra mēģinājumus iemaksāt atlikumu bankas noraidīja. Deputāts Vadims Stoljars, cits lietas aizdomās turamais, paziņoja, ka varētu iemaksāt 300 miljonus grivnu, taču arī viņa maksājumi tika noraidīti un dažos gadījumos bankas pat izbeidza ar viņu noslēgtos pakalpojumu līgumus.

Sešas cilvēktiesību organizācijas – Harkivas cilvēktiesību aizsardzības grupa, Ukrainas Cilvēktiesību institūts, Pilsonisko brīvību centrs, Helsinki Cilvēktiesību savienības kopiena, labdarības fonds "Cilvēks un Likums" un Visukrainas labdarības organizācija "Ukrainas juridiskās palīdzības fonds" – nākušas klajā ar paziņojumu, ka bankas atsakās pieņemt drošības naudas maksājumus pat niecīgās summās (10, 100 un 1000 grivnu) un no advokātiem vai radiniekiem, oficiāli atsaucoties uz "iekšējiem noteikumiem" un, pēc neoficiālām ziņām, uz Nacionālās bankas ieteikumiem. Nacionālā banka noraida apsūdzības par "manuālu iejaukšanos" un sauc ziņojumus par 15 banku atteikumiem "pēc zvana no NBU" par absurdiem, paziņojot, ka nav izdevusi nekādus norādījumus automātiski liegt vai obligāti izpildīt šādus maksājumus.

Kā to atspoguļo Ukrainas avoti

Ukrainas mediju sižets koncentrējas uz konfliktu starp Augstāko pretkorupcijas tiesu un Nacionālo banku, izvirzot Nacionālās bankas noraidījumu "manuālas iejaukšanās" apsūdzībām blakus cilvēktiesību organizāciju un banku iekšējo avotu apgalvojumiem, ka regulators patiesībā virza atteikumus. Vairāki Ukrainas mediji citē kopīgo paziņojumu, ko parakstījuši Harkivas cilvēktiesību aizsardzības grupa, Pilsonisko brīvību centrs, Ukrainas Cilvēktiesību institūts un citas organizācijas, uzsverot, ka drošības nauda kļūst par iluzoru iespēju. Sižets notiek plašākā "Forrest Gump" un "Midas" pretkorupcijas operāciju kontekstā, nosaucot Mudru, Vadimu Stoljaru, Maksimu Mikitasu, Viktoru Duboviku, Valentinu Jeliźarovu un Hermanu Haļuščenko, un pasniegt Mudras turpināto apcietinājumu kā disfunkcijas simptomu drošības naudas sistēmā.

Kur atspoguļojums atšķiras

Avoti nesakrīt par Nacionālās bankas lomu atteikumos. Bankas un banku avoti, pēc ZN.UA un citu izdevumu ziņām, neoficiāli skaidro atteikumus ar NBU ieteikumiem neapstrādāt drošības naudas pārskaitījumus uz HACC kontu; pati Nacionālā banka to noliedz, apgalvojot, ka nav "manuālas iejaukšanās" un ka katru darījumu banka izvērtē pati, pamatojoties uz riska analīzi, PEPS status vai fakts, ka līdzekļi norādīti kā drošības nauda, vien nav automātisks pamatojums atteikumam. Cilvēktiesību organizācijas un Mudras aizstāvība turpretī apgalvo, ka atteikumi nāk vienīgi tāpēc, ka maksājuma mērķī ir vārds "drošības nauda" un saņēmējs ir HACC konts. Atsevišķa šaubu līnija nāk no deputātes Olhas Vasilevskas-Smahļukas, kas publiski apstrīdējusi HACC lēmuma izpildāmību, norādot, ka Kriminālprocesa kodekss neparedz izmeklēšanas tiesneša rīkojumu veikt šādu pārbaudi un ka 24 stundu laikā nodrošināt drošības naudas kanālus, nepārkāpjot banku noslēpumu, ir apšaubāmi.

Konteksts

Lietas "Forrest Gump" izmeklēšana, ko 19. augustā izsludināja NABU un SAP, skar apsūdzības par shēmu, kuras ietvaros pārņemta valstij piederošā Sense Bank un izmantota privātām interesēm, tostarp 150 miljonu grivnu skaidrās naudas legalizēšanai, lai iemaksātu drošības naudu par aizdomās turamo "Midas" lietā – bijušo enerģētikas un tieslietu ministru Hermanu Haļuščenko. Tajā pašā dienā prezidents Zelenskis atbrīvoja Irynu Mudru no amata kā prezidenta administrācijas priekšnieka vietnieci; 25. augustā HACC Mudrai piemēroja apcietinājumu ar iespēju iznomāt 20 miljonu grivnu drošības naudu. Prokuratūra norādīja, ka Mudras iespējamie aktīvi pārsniedz 250 miljonus grivnu, un lūdza drošības naudu 150 miljonu grivnu apmērā; viņa paspēja iemaksāt 5 miljonus grivnu no saviem līdzekļiem, pirms viņas konti tika bloķēti, un viņas vīra mēģinājumus iemaksāt atlikumu bankas noraidīja.